La Guardia Civil, en el marco de la operación denominada “Saxum24”, ha logrado desmantelar una banda especializada en delitos de estafas cibernéticas mediante la suplantación de identidades y la falsificación de documentos. Esta operación ha culminado con la detención de tres personas en la provincia de Madrid.
Estafas mediante la usurpación de identidades en portales inmobiliarios
A mediados de agosto de 2024, tras la denuncia de una empresa de venta de vehículos, que detectó operaciones sospechosas en concesionarios de las localidades de Torrevieja, Orihuela y Elche, el Equipo Territorial de Policía Judicial de Torrevieja inició las investigaciones. Los agentes descubrieron que los estafadores habían publicado anuncios falsos en un portal inmobiliario, ofreciendo viviendas en condiciones ventajosas para atraer a las víctimas.
Las personas interesadas en alquilar los inmuebles proporcionaban gran cantidad de documentación personal y económica para la verificación de su solvencia. Con esta información, los delincuentes solicitaban préstamos para financiar la compra de vehículos en concesionarios de Alicante, Madrid y Almería, utilizando identidades falsas.
La banda logró adquirir un total de 4 vehículos por un valor de más de 180.000 euros. Además, intentaron obtener créditos adicionales por más de 300.000 euros, que no llegaron a hacerse efectivos gracias a la rápida actuación de los agentes.
Detenciones y bloqueo de vehículos fraudulentos
El dispositivo de vigilancia establecido por la Guardia Civil permitió la detención de dos personas en Madrid, un hombre y una mujer de 29 años, cuando intentaban recoger uno de los vehículos adquiridos fraudulentamente. Tras estas detenciones, los agentes bloquearon la entrega de otros cuatro vehículos y continuaron investigando las operaciones realizadas por el grupo.
Finalmente, el 13 de enero de 2025, tras el exhaustivo análisis de las pruebas recopiladas, fue detenido en Parla (Madrid) el cabecilla del grupo, un hombre de 33 años. Con esta última detención, se esclarecieron un total de 22 delitos, entre los que se encuentran 7 estafas, 7 usurpaciones de estado civil y 7 falsedades documentales.
Los detenidos, fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Madrid y Parla, quedando en libertad con la imposición de medidas cautelares.
Recomendaciones para prevenir estafas
Desde la Guardia Civil recomienda utilizar el sentido común, la prudencia y desconfianza para evitar posibles estafas por Internet y advierte a la ciudadanía sobre la importancia de proteger la información personal y bancaria en Internet. Se recomienda no compartir datos sensibles con desconocidos y verificar siempre la identidad del receptor antes de enviar cualquier documentación.
