Una operación conjunta de la Guardia Civil, Interpol y la Policía Nacional de Colombia ha desmantelado una organización criminal transnacional que operaba en España y Colombia, dedicada a la venta fraudulenta de mascotas. La red, desarticulada en la operación denominada «Canmoney», amasó una fortuna superior a los 35 millones de euros en transacciones con criptomonedas y más de tres millones de euros en efectivo durante un período de tres años.
La investigación culminó con la detención de 28 individuos y la imputación de otros 30, presuntamente involucrados en más de 681 delitos, incluyendo estafa, blanqueo de capitales, falsificación de documentos y amenazas. Se estima que al menos 250 personas en España fueron víctimas de esta estafa, sufriendo pérdidas que superan los 150.000 euros.
El esquema fraudulento consistía en la publicación de anuncios de venta de perros a precios muy atractivos en plataformas de compraventa online. Una vez realizado el primer pago por parte de la víctima, la organización recurría a tácticas de intimidación, incluyendo amenazas y el envío de imágenes de armas, para extorsionar un segundo pago. Los fondos obtenidos ilícitamente eran ingresados en cuentas bancarias, posteriormente convertidos a criptomonedas y transferidos a la organización en Colombia y Camerún, con el objetivo de dificultar su rastreo por las autoridades.
En los registros efectuados durante la operación, las autoridades incautaron bienes de lujo, vehículos, dinero en efectivo, armas y diverso material tecnológico. La investigación continúa abierta y se estima que el número de delitos podría ascender a más de un millar, con víctimas localizadas en 43 provincias españolas.
Esta exitosa operación, fruto de la cooperación internacional entre cuerpos policiales, representa un importante avance en la lucha contra las estafas digitales y el blanqueo de capitales a nivel transnacional.
